Het OM heeft eind april 44 transactievoorstellen doen uitgaan naar een groep makelaars en autohandelaren. Dit naar aanleiding van een aangifte van de FIU (Financial Intelligence Unit Curaçao) in april betreffende een pilot bij makelaars en autohandelaren waarvan de registratie bij de FIU is onderzocht.
De geldboetes liepen op tot 1.500 gulden en vele meldplichtigen hebben zich alsnog geregistreerd bij de FIU. Registratie is verplicht voor de onder toezicht gestelden van de FIU-afdeling Toezicht. Niet geregistreerd zijn is een strafbaar feit. Daarnaast moeten alle meldplichtige organisaties en
beroepen zich ook registreren bij de FIU-afdeling Analyse. Volgens het OM is registratie van meldplichtigen van groot belang en het beginpunt van de verantwoordelijkheid van deze ondernemers om ongebruikelijke transacties te melden bij de FIU. Het melden van ongebruikelijke transacties en het doen van cliëntenonderzoek zijn belangrijke pijlers in het bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering.
De meldingen van ongebruikelijke transacties zijn essentieel om het criminelen zo moeilijk mogelijk te maken om geld van de onderwereld naar de bovenwereld te brengen.
Er zijn nog meldplichtigen in de pilot die zich nog steeds niet hebben geregistreerd en ook de transactie niet hebben betaald. Zij zullen een aanmaning van het OM ontvangen om de transactie alsnog te betalen en daar mee een dagvaarding te voorkomen. Ook dienen de ondernemers zich alsnog te registreren bij de FIU.
Bron: Antilliaans Dagblad Donderdag 20 juni 2019
